По материалам Алчевских оперативников Миндоходов начато уголовное производство по ч.3 ст.212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) по факту уклонения от уплаты налогов Алчевским частным предприятием на сумму свыше 3 млн. грн.

Должностные лица предприятия отразили в документах налоговой отчётности операции по закупке товаров. Проведенной Алчевскими сотрудниками оперативного отдела Алчевской ОГНИ проверкой выяснилось, что этих сделок фактически не существовало, а контрагенты – поставщики оказались «фиктивными» предприятиями.

По данному факту проводится дальнейшая досудебная проверка. ... Читать дальше »

В ходе проверки требований тендерного законодательства государственным заказчиком  договорных обязательств, оперативниками миндоходов главного оперативного отдела Алчевской ОГНИ было установлено, что должностные лица  Антрацитовского  угледобывающего предприятия в 2013 году «забыли» отразить в документах налоговой отчётности операции по реализации угля населению на сумму свыше 3 млн. грн., в результате чего недоплатили в бюджет государства свыше 500 тыс. грн .

По данному факту начато уголовное расследование по ч.1 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов). Проводится дальнейшее досудебное рассле ... Читать дальше »

Сотрудники главного оперативного отдела Алчевской ОГНИ Миндоходов в Луганской области в г.Первомайске  в одном из продовольственных магазинов, выявили факт продажи сигарет, на которых отсутствовали марки акцизного сбора. Лицензий у собственника магазина на право продажи табачных изделий и алкоголя также не оказалось.  Незаконная продукция изъята, а в отношении предпринимателя составлен и направлен в суд административный материал.

С целью перекрытия каналов постав ... Читать дальше »

Следственным отделом финансовых расследований Алчевской ОГНИ Миндоходов в Луганской области закончено досудебное расследование и объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов).

        В ходе досудебного следствия было установлено, что предприниматель «забыл» отобразить в документах налоговой отчётности часть осуществлённых им финансово-хозяйственных операций с иными субъектами хозяйственной деятельности. Таким образом «расчётливый» бизнесмен занизил обязательный к уплате в бюджет государства налог с дохода физических лиц на сумму свыше 800 тыс. грн.

... Читать дальше »

Одним із пріоритетів роботи оперативних підрозділів Міндоходів України в поточному році є посилення контролю за виробництвом і реалізацією підакцизних товарів, виявлення та ліквідація незаконних виробництв підакцизних товарів, а також перекриття каналів контрабандного постачання підакцизних товарів в країну. В 2013 році головним оперативним управлінням ГУ Міндоходів України проводяться широкомасштабні заходи під умовними назвами «Акциз», «Держкордон-2013» та  «Прозорий імпорт»  про це повідомив керівник головного оперативного відділу Алчевської ОДПІ полковник податкової міліції Овчар Сергій Григорович.

... Читать дальше »

Після проведеної реорганізації (злиття відділу податкової міліції у м. Красний Луч з Алчевським головним відділом податкової міліції) керівництвом оперативного управління ГУ Міндоходів в Луганській області визначенні основні стратегічні напрямки роботи головного оперативного відділу податкової міліції Алчевської ОДПІ, про це повідомив керівник головного оперативного відділу Алчевської ОДПІ полковник податкової міліції Сергій Овчар. Він зазначив пріоритетні напрямки роботи, які дозволять максимально залучити до державного бюджету України надходження грошових коштів, а саме:

... Читать дальше »

Алчевскими оперативниками главного управления Миндоходов в Луганской области раскрыта схема минимизации налогов должностными лицами частного сельскохозяйственного предприятия в Лутугинском районе.   

Установлено, что в 2010-2013 гг. должностные лица частного предприятия, незаконно выбрав специальный режим налогообложения в  сфере сельского хозяйства, а также используя в своей деятельности земли, которые не прошли государственную регистрацию, уклонились от уплаты налога на добавленную стоим ... Читать дальше »

Оперативниками главного оперативного отдела Алчевской ОГНИ обнаружено и изъято свыше 269 тонн металлолома.

В рамках уголовного производства по признакам ч.3 ст.212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Алчевскими оперативниками ГУ Миндоходов в Луганской области в ходе производства обысков в г. Красный Луч было обнаружено и изъято свыше 269 тонн металлолома на сумму 538 тыс. грн.

Проводится дальнейшая пров ... Читать дальше »

Оперативники главного оперативного отдела Алчевской ОГНИ Миндоходов в Луганской области в Словяносербском районе выявили «подпольный» цех по производству водки.

В ходе обыска в рамках уголовного производства открытого по ч.1 ст.204 УК Украины в жилом доме было обнаружено и изъято 235 литров спирта, а также 100 литров «алкогольного суррогата», подготовленного к продаже. «Подпольный» цех по производству водки организовал у себя дома жит ... Читать дальше »

Оперативниками главного оперативного отдела Алчевской ОГНИ обнаружено и изъято свыше 269 тонн металлолома.

В рамках уголовного производства по признакам ч.3 ст.212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) оперативниками  Миндоходов в Луганской области в ходе производства обысков в г. Красный Луч было обнаружено и изъято свыше 269 тонн металлолома на сумму 538 тыс. грн.

Проводится дальнейшая проверка.